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(八)查询、复制股东及相关单位和人员的财务会计报表等文件、资料;(九)对信托公司进行检查,并依法对信托公司和有关责任人员实施行政处罚;(十)依法可以采取的其他监管措施。第六十二条 国务院银行业监督管理机构及其派出机构应当建立股东动态监测机制,至少每年对信托公司主要股东的资质情况、履行承诺事项情况、承担股东责任和义务的意愿与能力、落实公司章程或协议条款情况、经营管理情况、财务和风险状况,以及信托公司面临经营困难时主要股东在信托公司恢复阶段可能采取的救助措施进行评估。

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上述人士同时表示,目前只有华信证券有能力按时发放工资,总部与部分子公司则已出现工资发放困难。今年3月1日,中国华信董事局主席叶简明被曝出开始配合相关部门的调查。3月31日,华信国际曾公告,称其控股股东上海华信国际集团有限公司(以下简称“上海华信”)正在筹划重大事项,该事项可能导致上海华信对公司的持股数量发生变动且可能涉及公司控制权的变更,对公司有重大影响。

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